1200 ಕೋಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ, ಇಬ್ಬರು ಅಕ್ಕಿ ಕಂಪನಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಬಂಧನ

1,200 ಕೋಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಅಕ್ಕಿ ಕಂಪನಿಯ ಇಬ್ಬರು ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅಮೀರಾ ಪ್ಯೂರ್ ಫುಡ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ. (APFPL) ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ ಅಪರ್ಣಾ ಪುರಿ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಸೂದ್ ಅವರನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8ರಂದು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು.

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅವರನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11 ರವರೆಗೆ ಇಡಿ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. 2020 ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ದಳ (ಸಿಬಿಐ) ದಾಖಲಿಸಿದ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.

PMLA ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ

ಕರಣ್ ಎ ಚನಾನಾ, ರಾಧಿಕಾ ಚನಾನಾ, ಅನಿತಾ ಡಿಂಗ್, ಅಪರ್ಣಾ ಪುರಿ, ರಾಹುಲ್ ಸೂದ್ ಮತ್ತು ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ವಂಚನೆ, ದುರುಪಯೋಗ, ನಂಬಿಕೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮತ್ತು 1,201.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಪಡೆದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಸಿಬಿಐ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ) ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದೇಶದಿಂದ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ

ಇಡಿ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಕರಣ್, ಅನಿತಾ, ರಾಧಿಕಾ ಮತ್ತು ರಾಜೇಶ್ ದೇಶದಿಂದ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರಣ್ ಜಾಗತಿಕ ಅಕ್ಕಿ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಮೀರಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ವ್ಯವಹಾರವು ಅಮೆರಿಕ, ಬ್ರಿಟನ್, ಯುಎಇ, ಜರ್ಮನಿ, ಮಾರಿಷಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಶಾಮೀಲಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಪಡೆದ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಿವಿಧ ನಕಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.