ʼಆನ್‌ಲೈನ್ ಕ್ರೌಡ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರಂʼನಲ್ಲಿ ನಿಧಿ-ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ  ರಾಣಾ ಅಯೂಬ್  ಅವರು, ಚಾರಿಟಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.

ಇಡಿ ಗುರುವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಣಾ ಅಯೂಬ್‌ ಅವರು 2020 ರ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಿಂದ ‘ಕೆಟ್ಟೋ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್’ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಿಧಿಸಂಗ್ರಹಣೆ ಚಾರಿಟಿ ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಒಟ್ಟು 2,69,44,680 ರೂ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಅಯೂಬ್‌ ಅವರು ಅವರ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.

ಅಯೂಬ್‌ ಅವರು ಈ ಹಣವನ್ನು ತನಗಾಗಿ ರೂ 50 ಲಕ್ಷಗಳ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಹೊಸ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ರೂ 50 ಲಕ್ಷವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೇವಲ ರೂ 29 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಅಯೂಬ್‌ನಿಂದ ನಕಲಿ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ, ಅಯೂಬ್‌ನ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ 1,77,27,704 ರೂ ಮೊತ್ತದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು (50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಎಫ್‌ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ) PMLA ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ 04.02.2022, ಎಂದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.

ಅಯೂಬ್‌ ಅವರು ಈ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬದಲಿಗೆ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಪಡೆದ ಹಣವನ್ನು ಅಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.

ಅ ಅವರು ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯಿದೆ, 2010 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಯಾವುದೇ ಅನುಮೋದನೆ ಅಥವಾ ನೋಂದಣಿ ಇಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶಿ ದೇಶಗಳಿಂದ ಈ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇಡಿಯೂ ತನ್ನ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಣಾ ಅಯೂಬ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ವಂಚಿಸುವ ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಫ್‌ಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಕಳಂಕರಹಿತವೆಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ.

ಅಯೂಬ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ಪ್ರಕರಣವು ದಾನಿಗಳ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿನ ಅಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸರ 2021 ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ನಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಅಯೂಬ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದು, ಆಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೊರಿಸಲಾದ ಹಣ ಅಕ್ರಮ ಆರೋಪ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.