ಸಾಲ’ವಂಚನೆ’ ಪ್ರಕರಣ: ಆಗಸ್ಟ್ 5ರಂದು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿಗೆ ಇ.ಡಿ. ಸಮನ್ಸ್

ದೆಹಲಿ: ರಿಲಯನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ED) ಆಗಸ್ಟ್ 5ರಂದು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ₹10,000 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಸಾಲ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಇ.ಡಿ. ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಅಂಬಾನಿ (66) ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಅವರು ಹಾಜರಾದ ನಂತರ, ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (PMLA) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ಇ.ಡಿ. ಅಂಬಾನಿ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಬಹು ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಶೋಧದ ನಂತರ ಈ ಸಮನ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.3 ಜುಲೈ 24ರಂದು ಆರಂಭವಾದ ಈ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದಿತ್ತು.

ಈ ಶೋಧವು ಅಂಬಾನಿ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಹಣಕಾಸು ಅಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ₹10,000 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲವನ್ನು “ದುರುಪಯೋಗ” ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಶೋಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 35ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ, 50 ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಪನಿಗಳ 25 ಮಂದಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಇ.ಡಿ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2017-2019ರ ನಡುವೆ ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಅಂಬಾನಿ ಗ್ರೂಪ್‌ಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಸುಮಾರು ₹3,000 ಕೋಟಿ ಸಾಲದ ಅಕ್ರಮ ದುರುಪಯೋಗದ ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಪ್ರವರ್ತಕರಿಗೆ ಹಣ ‘ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಇ.ಡಿ. ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಲಂಚ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಸಾಲಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ‘ಶೆಲ್’ (ನಕಲಿ) ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ‘ದುರುಪಯೋಗ’ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ದುರ್ಬಲ ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡಿರುವುದು, ಸಾಲದ ದಾಖಲೆಗಳ ಕೊರತೆ, ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರರ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರಿರುವುದು ಮುಂತಾದವುಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇ.ಡಿ. ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣವು ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಸಿಬಿಐ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಸತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸೆಬಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ವರದಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (NFRA) ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಇ.ಡಿ. ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವರದಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಈ ವರದಿಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು, ಷೇರುದಾರರು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು “ಸುಸಂಘಟಿತ ಮತ್ತು ಯೋಚಿಸಿದ ಯೋಜನೆಯಿತ್ತು” ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿಯ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ (RCOM) ಅನ್ನು ‘ವಂಚನೆ’ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಸಿಬಿಐಗೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆರ್‌ಸಿಒಎಂ ಮತ್ತು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಡುವಿನ ₹1,050 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ವಂಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇ.ಡಿ. ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಈ ವಿಚಾರಣೆಯ ಹೊರತಾಗಿ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಪವರ್ ಮತ್ತು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಈ ದಾಳಿಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಹಣಕಾಸು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಷೇರುದಾರರು ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ “ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿವೆ. ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಈ ಕಂಪನಿಗಳ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆರ್‌ಸಿಒಎಂ ಅಥವಾ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಹೋಮ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ (RHFL) ಗೆ ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ “ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಸಂಬಂಧ” ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿವೆ.