ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಅಂದರೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಾದ್ರಾ ಅವರ ಹೆಸರೂ ಸೇರಿದೆ. ಇದು ಹರಿಯಾಣದ ಭೂ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ರಾಬರ್ಟ್ ವಾದ್ರಾ ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಉದ್ಯಮಿ ಸಿಸಿ ಥಂಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಆಕೆಯ ಪತಿ ರಾಬರ್ಟ್ ವಾದ್ರಾ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನೂ ಇಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್‌ಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇಡಿ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ‘ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಅಳಿಯ ರಾಬರ್ಟ್ ವಾದ್ರಾ ಮತ್ತು ಪುತ್ರಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಾದ್ರಾ ದೆಹಲಿಯ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಏಜೆಂಟ್ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮಿ ಸಿ.ಸಿ.ತಂಪಿ ಎಂಬುವರಿಗೂ ಜಮೀನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರು.ʼ
ಅಲ್ಲದೆ, ವಾದ್ರಾ ಮತ್ತು ಥಂಪಿ ನಡುವೆ ಆಳವಾದ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಇದು ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಸರಮಾಲೆಗಳು 2016ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್‌ಗೆ ಪಲಾಯನಗೈದ ಸಂಜಯ್ ಭಂಡಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಇಡಿ ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ಥಂಪಿ ಹಾಗೂ ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರಜೆ ಸುಮಿತ್ ಚಡ್ಡಾ ಹೆಸರೂ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಂಸ್ಥೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಚಾರ್ಜ್‌ಶೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ‘ವಾದ್ರಾ ಮತ್ತು ಥಂಪಿಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಎಚ್‌ಎಲ್ ಪಹ್ವಾ ಅವರು ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸಲು ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವಾದ್ರಾ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಫೆಡರಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಪಹ್ವಾ ಅವರು 2006 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿಗೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು 2010ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು.
ಥಂಪಿಯನ್ನು 2020ರಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಆತ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಾದ್ರಾ ತನಗೆ 10 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ಪರಿಚಯ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ವಾದ್ರಾ ಅವರ ಯುಎಇ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರೂ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲೂ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಆತ ಹೇಳಿದ್ದ. ಹರಿಯಾಣದ ಅಮೀರ್‌ಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 2005 ಮತ್ತು 2008ರ ನಡುವೆ ಥಂಪಿ ಪಹ್ವಾ ಸಹಾಯದಿಂದ 486 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಎಂದು ಇಡಿ ಹೇಳಿದೆ.
